#FactCheck: negocios offshore del Alcalde Nebot

Este Observatorio tiene muy presente la importancia de que los capitales y las divisas generados en el Ecuador se reinviertan en el Ecuador. Más aún si corresponden a servidores públicos. Hemos verificado los hechos mencionados en una publicación [link archivado] sobre los intermediarios offshore de Nebot, haciendo uso de reportes periodísticos, portales gubernamentales nacionales y extranjeros y, principalmente, del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

De un total de 49 afirmaciones, la publicación contiene:

• ✅ 42 AFIRMACIONES VERÍDICAS
• ❌ 1 FALSA
• ⚠️ 5 NO VERIFICABLES
• ⚠️ 1 EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

Esta entrega está organizada en la misma estructura que el artículo referido. A continuación nuestros resultados del ejercicio de verificación, acompañados por los enlaces a la evidencia correspondiente.

Fundación Teletón por la Vida

• Nebot es presidente vitalicio de la Fundación Teletón por la Vida ✅ VERDAD.
• El director de la Fundación es Pascual del Cioppo ✅ VERDAD
• Ha sido presidente histórico del Partido Social Cristiano – Madera de Guerrero. ✅ VERDAD
• Bufete de abogados panameño especializado en crear empresas offshore, Sucre, Arias y Reyes. ✅ VERDAD
• La Teletón ha sido cliente del bufete panameño desde el año 2010. ⚠️ NO VERIFICABLE

Fundación Ingersa Internacional

• Esta es una fundación offshore ubicada en Panamá. ✅ VERDAD
• Esta fundación solo existe en papeles, pues su dirección física es la del mismo bufete de abogados, Sucre, Arias y Reyes ✅ VERDAD
• Alberga a la offshore Banisi Holding, de propiedad de Guillermo Lasso. ✅ VERDAD
• El presidente de esta fundación es el alcalde, Jaime Nebot Saadi. El resto de los directivos de la fundación son su esposa y sus hijos. ✅ VERDAD

Además, este Observatorio ha encontrado una empresa adicional constituida en la Florida, Estados Unidos, llamada Ingersa S.A. Incorporated, donde consta el hijo de Jaime Nebot Saadi, Jaime Nebot Bohrer. ⭐️

Ingersa S.A.

• Esta empresa ecuatoriana constaba como propiedad del alcalde Nebot, pero en el año 2010 fue vendida a la fundación panameña. ✅ VERDAD
• En los registros de la Superintendencia de Compañías, esta empresa hoy consta como inversión extranjera. ✅ VERDAD
• Ingersa S.A. es propietaria de varios terrenos en la Lotización “El Cortijo”. ✅ VERDAD
• El sueldo de alcalde no le alcanza a Nebot, ✅ VERDAD, de acuerdo al pago del impuesto a la renta, el alcalde tiene más ingresos que su salario de burgomaestre.
• Entre 2016 y 2017 facturó servicios profesionales por cerca de 150.000 dólares a Ingersa S.A. Un total de diez facturas entre junio de 2016 y febrero de 2017 por montos entre $4.782 y $20.965, según reveló una fuente de dicha empresa. ⚠️ NO VERIFICABLE.

• El 75% de las operaciones de Ingersa S.A. (Ecuador) son inmobiliarias. ✅ VERDAD
• Jaime Nebot Bohrer, quien desde noviembre de 2014, mediante escritura pública, se negó a reportar información a la agencia estatal especializada en detección de lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE. ✅ VERDAD 2014 2016

Tusket Agency Ltd., Inter American Fish Industry LLC

• Tusket Agency está constituida en las Islas Vírgenes Británicas y pertenece a Nebot Bohrer. ✅ VERDAD
• Inter American Fish está constituida en Nueva York y pertenece a Tusket. ✅ VERDAD
• El intermediario formal es el estudio jurídico panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee, la apoderada es la ecuatoriana Melanie Concha Loy. ✅ VERDAD
• De forma indirecta, Nebot Bohrer controla a la empresa ecuatoriana Ecuavessel S.A., cuyo capital es $800 pero es propietaria de barcazas por un millón de dólares. ✅ VERDAD
• El correo electrónico de la empresa constituida en las Islas Vírgenes es nebotpesca@gmail.com. ❌ FALSO, ES OTRO

Adicionalmente, este Observatorio ha verificado que Ecuavessel S.A. es propietaria de al menos una embarcación, llamada «Amalis», que opera en aguas peruanas pescando atún. ⭐️

Jaesa S.A., Licevisa S.A., Layanasa S.A.

• En conjunto, este grupo de empresas maneja millones de dólares en bienes raíces. ✅ PARCIALMENTE VERDAD Jaesa Licevisa Layanasa AGREGADAS MANEJAN $2,2 MILLONES EN ACTIVOS
• En Jaesa S.A., cuya razón social es la “construcción de todo tipo de edificios” ✅ VERDAD
• Nebot controla indirectamente el 47% de las acciones a través de su fundación panameña. ✅ VERDAD
• En Licevisa S.A., cuyo negocio es la “compra-venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles”, ✅ VERDAD (LOTIZADORA INDUSTRIAL CENTRO VIAL S.A.)
• Nebot controla el 28,7% de las acciones mediante la fundación panameña. ✅ VERDAD
• La hija del alcalde es propietaria del 50% de las acciones de Layanasa S.A., ✅ VERDAD
• Layanasa S.A. está dedicada al comercio al por mayor. ✅ VERDAD

Gelefrent S.A.

• Gelefrent es dueña de dos empresas inmobiliarias adicionales –Stuart S.A y Panay C.A.– ✅ VERDAD
• Gelefrent es propietaria de varios terrenos en proceso de urbanización. ✅ VERDAD
• Gelefrent pertenecía casi en su totalidad a una pariente del alcalde Nebot ✅ VERDAD
• Luego fue cedida a una empresa norteamericana llamada Atarib LLC. ✅ VERDAD

Vicent Durín Cornet y Christopher Hoertz

• El 9 de octubre de 2013, Nebot otorgó Poder Especial de la Fundación Ingersa Internacional (Panamá) a favor del abogado Vincent Durín Cornet. ✅ VERDAD
• El abogado Durín es también el apoderado de Atarib LLC. ✅ VERDAD
• El accionista formal de Atarib LLC es un abogado de la Florida experto en esconder activos offshore, llamado Christopher Hoertz. ✅ VERDAD
• En diciembre de 2014, la madre de Nebot le “cede” las acciones de Gelefrent S.A. a Atarib LLC. ✅ VERDAD
• Hoertz ya había emitido un poder a favor de Durín ante la notaria Diana Chávez en la Florida. ✅ VERDAD
• Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil contrató a Durín “a dedo” en el 2015, para que realice una consultoría de $23.800 para el “asesoramiento, orientación y operaciones relativas a la gestión de los recursos humanos de la organización”. ✅ VERDAD
• La amplitud de la red no nos debería sorprender, pues su hermano y socio, José Nebot Saadi, representó durante mucho tiempo a un banco offshore de Panamá llamado Financiera del Occidente International Financial Corporation.
• Este banco, de capital ecuatoriano, tenía su matriz en Milagro, Guayas y liquidado en 2009. ✅ VERDAD
• El banco offshore en Panamá también fue finalmente liquidado en el año 2016. ✅ VERDAD
• La red de empresas posiblemente relacionadas es tan grande que no se ha podido completar la investigación. ⚠️ EN PROCESO. ABORDAREMOS LAS EMPRESAS LISTADAS EN UNA PRÓXIMA ENTREGA
• De esta manera, Nebot y su familia han querido ocultar sus importantes negocios inmobiliarios vinculados a la especulación del suelo. ⚠️ NO VERIFICABLE
• Transparentar todas las actividades en las que está inmerso implica ponerse a las órdenes de las entidades de control, lo cual no parece conveniente para su agenda política. ⚠️ NO VERIFICABLE
• Con la implementación de la Ley sobre Paraísos Fiscales, Nebot y su familia deberían repatriar su patrimonio al país hasta mediados de 2018, o enfrentar la destitución como alcalde. ✅ PARCIALMENTE VERDAD, HAY AMBIGÜEDAD RESPECTO A SU FAMILIA
• Con tantos capitales en paraísos fiscales, tampoco podría ser candidato en las elecciones de 2019. ✅ VERDAD
• Las operaciones de Nebot Saadi y su familia en los bienes raíces son la razón por la cual se opone a la Ley de Plusvalía que evita y sanciona la especulación del suelo. ⚠️ NO VERIFICABLE
• Convenientemente a sus intereses, respalda la derogatoria de esta ley mediante la Consulta Popular planteada por su amigo y aliado, el presidente Lenín Moreno. ✅ VERDAD